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宋丹丹前夫英达在美国摊上事 如何避免他犯的错?

时间:2017-02-25 17:13来源: 作者: 点击:
宋丹丹前夫英达在美国摊上事 如何避免他犯的错?,英达 宋丹丹 美国 周立波

(原标题:宋丹丹前夫英达在美国摊上事!他犯的错,很多聪明人也会犯......)

今年1月,周立波因为携枪携毒在美国被捕,引起了国内网友的热议。才过了一个月,又一位中国演艺界人士在美国惹上麻烦——不过这次,是因为钱。

昨日(24日),有媒体曝光著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。网上热传的司法文书截图显示,一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“Da Ying”,因“刻意规避申报要求”等违规存款行为,涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪,或将面临最高10年的刑期。

不过,据成都商报从英达合伙人处获悉,“这是很多年前的事情”,英达并没有被限制人身自由,此事已经和解,英达应该不会被判刑。

图片来源:视觉中国

公开资料显示,英达最著名的身份是导演,曾执导《我爱我家》《东北一家人》《闲人马大姐》等多部经典情景喜剧。由于曾和宋丹丹有过一段婚姻,不少网友调侃称“宋丹丹大仇得报”。

但今天,每经小编不打算和大家聊八卦,而是要提醒大家,那些让英达惹上麻烦的错误,其实很多人也可能会犯!

存款50次,惹上大麻烦

据法制晚报报道,美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆·卡森透露,英达(Da Ying)是美国绿卡持有者,拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民,只是能够合法地居住在美国。

根据检方的指控书,英达2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,先后把46.4万美元存入他和妻子的联名账户。他和妻子在四家银行开了6个银行账户,且每次存钱额度都低于1万美元,前后分50次存入。

部分存款记录截图

这一做法引起了美国税务部门的注意。大家可能有些懵圈,我多存了几次款,招谁惹谁啦?

原来根据联邦政府法律,所有在金融机构超过1万美元的货币交易行为,均需要提交一项名为“Currency Transaction Report”的交易报告。而有些人为了避免提交交易报告,会故意操控将单笔交易的金额控制在1万美元以下。

重复存入或提取少于1万的现金交易,或将原本超过1万的交易转为更小金额的多笔交易(以规避提交报告的要求),这样的做法就很可能被认定违法,不仅要付出巨额罚款,还有可能面临牢狱之灾。

美国康涅狄格州联邦检察官认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。英达也向法官承认了自己非法操控金钱交易(Structuring Cash Transactions)的罪行。

认罪书中称,其已于2月16日在康涅狄格州联邦法庭达成和解,就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。认罪书显示,英达同意将他非法存入的17.5万美元作为民事处罚,并补交11.3万美元的未付联邦税,以及2009年至2011年的罚金和利息,冻结部分资金和补交税款合计29万美元(约合200万元人民币)。

网上曝光的认罪书

联邦法官安德希(Underhill)称,此案将于5月11日宣判,根据美国法律,英达可能面临最高10年刑期以及最高50万美元的罚款。

据成都商报报道,昨日(24日),英达合伙人张先生表示,“这个事没有网络媒体说的那么严重,不存在坐牢判刑的情况”,他最近两三天都在和英达微信联系,英达没有任何问题,也不存在被捕等人身自由被限制的情况。

“这是很多年前的事情,我之前听导演说过。”张先生认为,美国的法律和国内不同,各个州的法律也有不同,按照他的猜测,导演只是为了避税,在当地检方调查时,导演还和对方打了官司,但最后双方以和解告终,没想到这么多年过去了又被翻出来,“这也不存在洗钱对吧,最多就是避税”。

怎样避免成为“下一个英达”?

你可能会说,我没英达那么有钱,去美国也不会多次存款,美国政府不会盯上我吧?每经小编(微信号:nbdnews)要告诉你的是,有些“雷区”要是碰上了,轻则罚款,重则坐牢。

比如下面这些情况,就需要你进行个人申报(不过不止这些)。

1.个人入境携款超过1万美元

根据美国海关规定,无论是个人,还是多人结伴入境,只要个人以及团体携带现金的数目超过1万美元,就需要申报,并填写FinCEN 105表。多人结伴入境,不可把大额现金分拆给团队个人携带,来避免申报。如果携带金额总数超过1万美元但未申报,可能会被没收。

图片截自美国海关和边境保护局官网

如果你和英达一样有美国绿卡,或者取得了工作签证,下面两种情况也需要注意。

2.海外赠与超过10万美元

美国国税局规定,一个美国居民(包括公民,绿卡持有人,持合法工作签证工作的人,以及满足实际拘留标准的人),如果收到超过价值10万美元的礼物或者钱,都需要填一张叫做Form 3520的表格申报。

不过,3520表格只是一个信息申报的文件,而不是纳税的文件;换言之,你向IRS申报赠与收入,并不代表你需要为此缴税。

3520表格部分截图

3.美国境内赠与超过1.4万美元

据微信公众号“咕噜美国通”称,如果受赠方和赠予方都在美国,那就需要遵守国税局对于美国赠予方面的规定了。就算是赠予也是有赠予税的,但通常在美国是赠予方来缴税,如果需要受赠方付税则要联系会计师,请会计师帮忙处理。

用于赠予税的表格叫做Form 709。

在以下几种情况下,赠予是可以免税的:

1.赠予部分的价值没有超过每个日历年的年免税额,以最新的2017年为例,年赠予免税额为1.4万美元。

需要注意的是,年赠予额超过1.4万美元需要申报,然而申报并不意味着要缴税,直到达到每个人一生的赠予额上限,才需要上税。根据最新的数字,每个人一生可以赠予别人或留下遗产545万美元,而不需要缴税。

2.帮他人支付学费或者医疗费用

3.赠予发生在合法夫妻之间

4.赠予对象是一个政治组织作为特定政治用途

总的来说,如果你在美国,有大额存款最好该存就存、如实申报,分成多次小于1万美元的存入反而可能引起税务部门的关注,认为你涉嫌洗钱或避税。

值得注意的是,目前我国每人的购汇额度仍是每年5万美元,但从今年1月1日起,《个人购汇申请书》还明确注明“境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。”

据微信号“北美省钱快报”称,薄坚&徐京会计师事务所徐京会计师表示:目前来说,如果是父母汇款交学费,只有有学费相关证明,问题不大;如果有直系亲属在美国生活,亲友汇生活费,也不会惹大麻烦;如果是以旅游的原因汇款,购汇的金额要合理,不能太多,如果说是买房,百分百被拒绝。

他还建议,如果确实要从海外汇款,汇款数额超过10万美元,要主动申报,并准备证据,解释清楚金额来路。

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